എച്ച് ആര് കറന്സിയുടെ പേരില് കോടികള് വിദേശത്തേയ്ക്ക് കടത്തിയ കേസിലാണ് ഇഡി പ്രതാപനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഓണ്ലൈന് മള്ട്ടിലെവല് മാര്ക്കറ്റിംഗ് തട്ടിപ്പിന്റെ പേരില് കമ്ബനി ഉടമകളായ കെ ഡി പ്രതാപനേയും ഭാര്യ ശ്രീനയെയും ഇഡി നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
മണിചെയിന് തട്ടിപ്പിന് പുറമേ ബിറ്റ് കോയിന് തട്ടിപ്പിലും ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഓണ്ലൈന് മള്ട്ടിലെവല് മാര്ക്കറ്റിങ്ങിന്റെ മറവില് ഹൈറിച്ച് കമ്ബനി 1,157 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്.
3,000 പേരില് നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം വാങ്ങി സ്വരൂപിച്ച 150 കോടി രൂപയില് 100 കോടി രൂപ ഹവാല ഇടപാടുകള് വഴി ഉടമകള് വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നായിരുന്നു ഇ ഡി ക്ക് ലഭിച്ച പരാതി.